改善受限制方解决方案合规性的六个最佳实践

当涉及到全球贸易时，合规可能会很复杂。

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通过LM的员工·2020年7月27日

当涉及到全球贸易时，合规可能会很复杂。如果你走错了一步，成本就会迅速上升。使用合适的限制性政党筛选(RPS)解决方案，快速高效地管理您日益增多的限制性政党实体。提高合规性，避免不必要的费用，并在未来出现新的挑战时轻松适应。从这六个最佳实践开始。

对受制裁方的审查是许多合规和安全计划的基础。评估贸易伙伴的能力是出口管理计划和其他合规举措的基本组成部分。由于未能进行筛选，各行各业的许多大大小小的公司都受到了制裁或罚款。

表现出合理的谨慎是公司降低风险和风险的重要途径。当涉及限制性政党筛选(RPS)时，组织面临许多挑战:

准确和最新的内容:公司常常不知道该参考哪一份名单，也不知道这些名单何时会改变。许多组织中没有人监视和管理更新。
正确的筛选方法:如果筛选是手动进行的，那么合规专业人员应该如何将交易方的姓名和地址与名单上的实体进行比较，可能就不太清楚了。数据输入错误和部分名称筛选也会产生问题。
随列表变化进行实时筛选:拥有数千个交易伙伴的组织必须不断地根据不断变化的列表重新筛选它们。
工作流程:遵从性专业人员可能不知道如何处理事务伙伴与列表上的实体匹配的情况，也不知道如何在匹配出错时解决或清除匹配。

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