改善受限制方解决方案的合规性的六个最佳实践

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就全球贸易而言，合规问题可能很复杂。一旦你走错一步，成本就会迅速上升。使用正确的受限方筛选(RPS)解决方案，快速高效地管理日益增多的受限方实体。提高合规性，避免不必要的费用，并在未来出现新的挑战时轻松适应。从以下六个最佳实践开始。

筛选受制裁方是许多合规和安全计划的基础。评估贸易伙伴的能力是出口管理计划和其他合规举措的基本组成部分。由于未能进行筛选，各行各业的许多大大小小的公司都受到了制裁或罚款。

表现出合理的谨慎是企业减轻风险和暴露的重要方式。当涉及到限制方筛选(RPS)时，组织面临许多挑战:

• 准确和最新的内容:公司常常不知道该咨询哪些名单，也不知道这些名单什么时候会改变。许多公司在组织中没有专人监控和管理更新。
• 正确的筛选方法:如果筛选是手动完成的，合规专业人员可能不清楚如何将交易方的名称和地址与名单上的实体进行比较。由于数据输入错误和筛选部分名称也会出现问题。
• 实时筛选列表更改:拥有数千个交易伙伴的组织必须根据不断变化的列表不断重新筛选它们。
• 工作流程:合规专业人员可能不知道如何处理事务合作伙伴匹配列表上的实体的情况，也不知道如何在出现错误时解决或清除匹配。

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